Επικαιρότητα

Ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για πιθανή παραβίαση των διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου που αφορούν το ‘AML/CFT’ στην περίπτωση της “Danske Bank”

Στις 17 Απριλίου 2019, η ‘EBA’ ολοκλήρωσε την έρευνα της για πιθανή παραβίαση των διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της Εσθονίας και της Δανίας στην περίπτωση της “Danske Bank”.

Το Συμβούλιο Εποπτών της EBA αποφάσισε ότι δεν υπήρξε παραβίαση των σχετικών διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της Εσθονίας και της Δανίας.

Δελτίο Τύπου EBA