-
19 Ιανουαρίου 2021
Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες στην καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Στις 18 Ιανουαρίου 2021, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/37 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το άρθρο 1 του οποίου διαγράφεται η Μογγολία από τον πίνακα του σημείου I «Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που έχουν αναλάβει γραπτώς πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχουν καταρτίσει σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τη FATF» του Παραρτήματος του ισχύοντος κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675.
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/37