-
16 Ιανουαρίου 2019
Πολυμερής συμφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων εθνικών αρχών για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’)
Σύμφωνα με το άρθρο 57α(2) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’), όπως αυτό προστέθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD 5’), οι εθνικές εποπτικές αρχές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και η ΕΚΤ θα πρέπει, έως τις 10 Ιανουαρίου 2019, να συνομολογήσουν, με τη συνδρομή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’), συμφωνία σε σχέση με τους πρακτικούς όρους της μεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Στις 10 Ιανουαρίου 2019, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ενέκριναν το περιεχόμενο της ανωτέρω συμφωνίας, η οποία εστάλη στην ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές για υπογραφή.
